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              上海愛建股份有限公司
              公司動態
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              公司第二十三次(2013年度)股東大會成功舉行

              作者:    來源:    時間: 2014-07-15 12:58:07 上一頁|下一頁


               

                                                              20140715
                  2014年6月25日,愛建公司第二十三次(2013年度)股東大會在上海市青松城大酒店百花廳成功舉行。本次股東大會是公司步入發展振興新階段後,在力爭定局、結局之年召開的一次重要會議,是向股東報告公司2013年工作情況和2014年工作要點的一次重要會議,也是自2002年以來首次審議現金分紅預案的一次重要會議。
                  本次股東大會由公司董事會召集,董事長範永進主持。監事會主席任文燕,董事楊德紅、汪宗熙、季曉東、陳剛,獨立董事沈重英、趙宇梓、徐志炯,監事郭康玺、張毅、朱建高、陳柳青,公司副總經理(代行總經理職權)馬金出席會議並于主席台就坐,公司其他領導及各部門、各子公司主要負責人列席會議。公司股東及委托代理人共56人現場出席大會,代表股份約3.08億股,占公司總股本約27.94%。
                  會上,董事長範永進結合《2013年董事會報告》,向股東大會報告了2013年以來公司在各方面的主要工作情況和2014年的工作要點。監事會主席任文燕代表公司監事會向大會作了《2013年監事會報告》。公司董事長範永進、董事(原總經理)楊德紅、副總經理(代行總經理職權)馬金分別就與會股東關心的金融創新、股價、市值管理、愛建信托的發展速度、核心資産的確定、自貿區業務的開拓等問題給予了相應的解答。
                  經過現場投票和網絡投票,本次會議所審議的《2013年董事會報告》、《2013年監事會報告》、《公司2013年度財務決算報告》、《公司2013年度利潤分配預案》、《公司2013年年度報告》、《關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)擔任公司2014年度年報審計機構的議案》、《公司股東大會對董事會的授權方案》等七項議案均以99.7%以上的得票率獲得通過。此外,公司獨立董事以書面方式向本次股東大會報告2013年度履職情況。
                  本次股東大會的成功舉行,與股東的大力支持、公司領導的高度重視、公司相關部門的精心准備以及全體工作人員的共同努力密切相關,樹立了公司步入“發展振興”新階段後的良好形象,有效提升了公司影響力,體現了公司全面推進發展、穩步提升業績以回報股東的信心和決心。