<sup id="f36of7"></sup><li id="f36of7"></li><tbody id="f36of7"></tbody><ol id="f36of7"></ol>
      上海愛建股份有限公司
      公司動態
      公司動態

      第七屆董事會舉行第1次會議
      王均金當選爲愛建集團董事長

      作者:    來源:    時間: 2016-07-26 15:51:28


                                                                                                                                                                   第七屆董事會舉行第1次會議

          愛建集團第七屆董事會第1次會議于2016年7月25日在公司1301會議室召開。公司董事長王均金主持會議並作重要講話。公司監事及有關人員列席會議。
          一、關于推選第七屆董事會董事長、副董事長的議案
          審議通過《關于推選第七屆董事會董事長、副董事長的議案》,同意推選王均金爲公司第七屆董事會董事長,推選範永進爲第七屆董事會副董事長。
          二、關于組建第七屆董事會各專門委員會的議案
          審議通過《關于組建第七屆董事會各專門委員會的議案》,同意組建第七屆董事會戰略委員會、審計委員會、提名及薪酬與考核委員會,各委員會人員構成如下:
          1、第七屆董事會戰略委員會主任委員:王均金;委員:王均金、範永進、汪宗熙、張毅、侯福甯、喬依德
          2、第七屆董事會審計委員會主任委員:郭康玺;委員:郭康玺、張毅、蔣海龍、季立剛
          3、第七屆董事會提名及薪酬與考核委員會主任委員:喬依德;委員:喬依德、王均金、範永進、季立剛
          三、關于聘任公司高級管理人員的議案
          審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》,同意聘任馬金爲公司常務副總經理(代行總經理職權),聘任周偉忠、蔣明康爲公司副總經理,聘任趙德源爲公司財務總監(財務負責人),聘任侯學東爲公司董事會秘書。